제24기 정기 주주총회 안내문




주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조, 제22조에 의거, 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(또한, 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 주주총회소집공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)



                             - 아 래 -



1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 10:00



2. 장 소 : 충북 진천군 진천읍 송두리 450번지 씨큐브(주) 대회의실



(도로명주소 : 충청북도 진천군 진천읍 성중로 144번지 )



대중교통 이용 및 오시는 길 https://cqv.co.kr 참조



문의 전화 : 043) 531-2500



 



3. 회의의 목적사항



가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계제도 운영실태보고



나. 의결사항



○ 제1호 의안 : 이사 선임의 건



○ 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건



○ 제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건



○ 제4호 의안 : 재무제표 승인의 건



○ 제5호 의안 : 주식 배당의 건



※ 제4호의안인 재무제표의 승인에 있어서 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관(당사의 정관



제51조6항)에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부 감사인의 의견이



있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고, 주주총회에서는 보고사항으로 할 수



있습니다.



4. 경영참고사항 비치



상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국



예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.





5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항



2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서, 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.



6. 준비물



가. 직접 행사 : 신분증



나. 대리 행사 : 위임장 (주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증



다. 법인 주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자 등록증, 대리인 신분증







2024년 3월 13일



씨큐브 주식회사



대표이사 임광수(직인생략)



위임장 및 상세한 내용은 아래 공시를 참고하시기 바랍니다.

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