제24기 임시 주주총회 안내문

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조, 제22조에 의거, 제24기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니
참석하여 주시기 바랍니다. (또한, 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하
소유주주에 대하여는 주주총회소집공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 7월 11일(화) 오전 10:00

2. 장 소 : 충북 진천군 진천읍 성중로 144, 씨큐브(주) 대회의실

대중교통 이용 및 오시는 길 https://cqv.co.kr 참조

문의 전화 : 043)531-2500

3. 회의의 목적사항

가. 의결사항

○ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(이사의 수 5인-> 6인)

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 수얼티앤(SU Ertian) 선임의 건

제2-2호 : 사내이사 김상배 선임의 건

제2-3호 : 사내이사 MAK Hing Keung 선임의 건

제2-4호 : 사내이사 바이지환 (BAI Zhi Huan) 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국

예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서, 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.


6. 준비물

가. 직접 행사 : 신분증

나. 대리 행사 : 위임장 (주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

다. 법인 주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자 등록증, 대리인 신분증

2023년 6월 26일

씨큐브 주식회사

대표이사 장길완(직인생략)

임시주주총회 소집 공고 20230626