제23기 주주총회 소집공고
[제23기 정기 주주총회 안내]
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제20조, 제22조에 의거, 제23기 정기주주총회를 아래와 같이
개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (또한, 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 주주총회소집공고로
소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 3월 29일(수) 오전 10:00
2. 장 소 : 충북 진천군 진천읍 성중로 144, 씨큐브(주) 대회의실
대중교통 이용 및 오시는 길 https://cqv.co.kr 참조
문의 전화 : 043)531-2500
3. 회의의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계제도 운영실태보고
나. 의결사항
○ 제1호 의안 : 감사 선임의 건
○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건
○ 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
○ 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
○ 제5호 의안 : 재무제표 승인의 건
○ 제6호 의안 : 현금배당 승인의 건
※ 제5호의안인 재무제표의 승인 및 제6호 의안인 현금배당 승인에 있어서 회사는 상법 제447조의
각 서류가 법령 및 정관(당사의 정관 제51조6항)에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하
게 표시하고 있다는 외부 감사인의 의견이있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로
승인하고, 주주총회에서는 보고사항으로 할 수 있습니다.
현금 배당의 승인은 외부감사인의 감사결과 재무제표의 승인이 이사회 결의로 인정되지 않는
경우에는 정기주주총회에서 승인하게 되며 그 승인 과정에서 변경 될 수 있음을 알려드립니다.
재무제표 등의 내용은 외부감사인의 감사를 받기 전의 자료이며, 외부감사인의 감사과정에 따라
변경 될 수 있습니다.
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국
예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」
제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의
관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에
참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사· 전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 19일 ∼ 2023년 3월 28일
수여기간 중 24시간 이용 시스템 접속 가능
(단, 첫날은 오전9시부터 이용가능, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)
다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 전자위임장 수여
-주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로처리
6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,
한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.
따라서, 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
7. 준비물
가. 직접 행사 : 신분증
나. 대리 행사 : 위임장 (주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증
다. 법인 주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자 등록증, 대리인 신분증
2023년 3월 14일
씨큐브 주식회사
대표이사 장길완(직인생략)
